Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO COSTA RICCI

***.126.058-**

Empresas vinculadas

4LS PARTICIPACOES LTDA

13.007.344/0001-74

AKAAL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

29.466.591/0001-79

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO COSTA RICCI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO COSTA RICCI
CPF: ***.126.058-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
4LS PARTICIPACOES LTDA 13.007.344/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2020	Ver empresa
AKAAL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 29.466.591/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	18/01/2018	Ver empresa
VENDEMMIA ARMAZEM E LOGISTICA INTEGRADA LTDA 25.211.082/0001-44Baixada	Administrador	14/07/2016	Ver empresa
4LS GESTAO DE PATRIMONIO PROPRIO LTDA 24.346.582/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2016	Ver empresa
VENDEMMIA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 13.631.538/0001-46Ativa	Administrador	09/05/2011	Ver empresa

Razão social

4LS PARTICIPACOES LTDA

13.007.344/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2020

Razão social

AKAAL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

29.466.591/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2018

Razão social

VENDEMMIA ARMAZEM E LOGISTICA INTEGRADA LTDA

25.211.082/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2016

Razão social

4LS GESTAO DE PATRIMONIO PROPRIO LTDA

24.346.582/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2016

Razão social

VENDEMMIA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

13.631.538/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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