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Pessoa

LUCIANO CLEBER ALVES

***.359.178-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL ITANHAEM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

46.464.811/0001-44

RESIDENCIAL SENADOR QUEIROS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

46.182.455/0001-76
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO CLEBER ALVES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO CLEBER ALVES
CPF
***.359.178-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

RESIDENCIAL ITANHAEM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

46.464.811/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SENADOR QUEIROS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

46.182.455/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PARACATU EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

45.427.748/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL CORNELIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

42.807.999/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL LUDU EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

37.468.531/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2020

Ver empresa

Razão social

LUV INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

37.440.175/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2020

Ver empresa

Razão social

MORADA ANHANGUERA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

22.875.071/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2015

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MANAGUA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

18.251.275/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2013

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MANILA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

18.321.912/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.