Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO CHECON

***.148.127-**

Empresas vinculadas

MSL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

55.362.095/0001-85

PB LOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS LTDA

48.277.942/0001-48

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO CHECON

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO CHECON
CPF: ***.148.127-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MSL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 55.362.095/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2024	Ver empresa
PB LOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS LTDA 48.277.942/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2022	Ver empresa
MEANI MINERACAO LTDA 09.050.275/0001-04Ativa	Administrador	15/08/2022	Ver empresa
SG BRASIL MINERACAO LTDA 47.202.026/0001-86Ativa	Administrador	19/07/2022	Ver empresa
MINERACAO EVEREST LTDA 45.406.652/0001-69Ativa	Administrador	22/02/2022	Ver empresa
PEGASUS PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA 43.017.948/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2021	Ver empresa
COMERCIAL JARDIM CAMBURI ADMINISTRADORA LTDA 34.342.112/0001-42Ativa	Administrador	26/07/2019	Ver empresa
PEDRAS DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.878.099/0001-80Ativa	Administrador	13/12/2016	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ITABIRA S.A 11.923.894/0001-08Ativa	Presidente	28/04/2010	Ver empresa

Razão social

MSL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

55.362.095/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2024

Razão social

PB LOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS LTDA

48.277.942/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2022

Razão social

MEANI MINERACAO LTDA

09.050.275/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2022

Razão social

SG BRASIL MINERACAO LTDA

47.202.026/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2022

Razão social

MINERACAO EVEREST LTDA

45.406.652/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2022

Razão social

PEGASUS PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

43.017.948/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2021

Razão social

COMERCIAL JARDIM CAMBURI ADMINISTRADORA LTDA

34.342.112/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2019

Razão social

PEDRAS DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.878.099/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2016

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ITABIRA S.A

11.923.894/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/04/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.