Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO CARLOS DA SILVA DANTAS

***.159.388-**

Empresas vinculadas

MD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

59.686.432/0001-40

DM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

59.686.821/0001-76
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO CARLOS DA SILVA DANTAS

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO CARLOS DA SILVA DANTAS
CPF
***.159.388-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

MD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

59.686.432/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2025

Ver empresa

Razão social

DM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

59.686.821/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2025

Ver empresa

Razão social

LEGEND SECURITIZADORA DE CREDITOS SA

56.224.846/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/08/2024

Ver empresa

Razão social

RP2D VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA.

31.133.454/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2024

Ver empresa

Razão social

PKLD HOLDING SA

54.467.538/0001-30

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/03/2024

Ver empresa

Razão social

MILA DELICIAS ARTESANAIS LTDA

54.041.937/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2024

Ver empresa

Razão social

E11EVEN SECURITIZADORA DE CREDITOS SA

50.150.642/0001-45

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/03/2023

Ver empresa

Razão social

BELLA SERVICOS DE EXPEDIENTE LTDA.

23.844.619/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2022

Ver empresa

Razão social

CLICK COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

39.285.789/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2020

Ver empresa

Razão social

JOVEM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

04.541.531/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2019

Ver empresa

Razão social

COLUNAS SERVICOS DE EXPEDIENTE LTDA

35.609.748/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2019

Ver empresa

Razão social

DANTAS HOLDING LTDA.

34.308.102/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2019

Ver empresa

Razão social

T T A CORRETORA DE SEGUROS LTDA

18.331.089/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2019

Ver empresa

Razão social

4EVER PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

34.036.120/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2019

Ver empresa

Razão social

LS DANTAS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

32.907.150/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2019

Ver empresa

Razão social

ILHABELA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

31.708.975/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2018

Ver empresa

Razão social

DANTAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

27.646.867/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2017

Ver empresa

Razão social

CLICK TECH - SUPORTE EMPRESARIAL E COMERCIAL LTDA.

19.974.387/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2014

Ver empresa

Razão social

LS DANTAS SERVICOS CONTABEIS LTDA

00.386.905/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.