Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO CARDOSO DENARDI

***.928.489-**

Empresas vinculadas

PORTSOY OPERACOES PORTUARIAS LTDA

53.846.693/0001-02

VIA MAR NAUTICA LTDA

40.453.989/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO CARDOSO DENARDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO CARDOSO DENARDI
CPF: ***.928.489-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PORTSOY OPERACOES PORTUARIAS LTDA 53.846.693/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2024	Ver empresa
VIA MAR NAUTICA LTDA 40.453.989/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2023	Ver empresa
IATE CLUBE DE PARANAGUA 75.180.612/0001-02Ativa	Presidente	11/01/2023	Ver empresa
UNION OPERACOES PORTUARIAS LTDA 27.256.455/0001-29Baixada	Sócio	08/03/2017	Ver empresa
GRANDE MAR - LOGISTICA E SERVICOS MARITIMOS LTDA 15.307.819/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	16/10/2012	Ver empresa
GRANO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 09.527.810/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	17/04/2008	Ver empresa

Razão social

PORTSOY OPERACOES PORTUARIAS LTDA

53.846.693/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2024

Razão social

VIA MAR NAUTICA LTDA

40.453.989/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2023

Razão social

IATE CLUBE DE PARANAGUA

75.180.612/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/01/2023

Razão social

UNION OPERACOES PORTUARIAS LTDA

27.256.455/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2017

Razão social

GRANDE MAR - LOGISTICA E SERVICOS MARITIMOS LTDA

15.307.819/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2012

Razão social

GRANO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

09.527.810/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.