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Pessoa

LUCIANO BUTTINI

***.949.308-**

Empresas vinculadas

BBH COMERCIO E SERVICOS DE CONFECCOES LTDA

23.199.835/0001-18

BLB GESTAO DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

01.310.522/0001-52
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO BUTTINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO BUTTINI
CPF
***.949.308-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BBH COMERCIO E SERVICOS DE CONFECCOES LTDA

23.199.835/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2015

Ver empresa

Razão social

BLB GESTAO DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

01.310.522/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2014

Ver empresa

Razão social

ADL CONSTRUCOES LTDA

19.579.070/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2014

Ver empresa

Razão social

BUTTINI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS SS LTDA

03.893.291/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.