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Pessoa

LUCIANO ANTONIO ZOGBI

***.826.628-**

Empresas vinculadas

PONTE TRESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

53.695.876/0001-66

CIAESA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

60.620.150/0001-20
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO ANTONIO ZOGBI

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO ANTONIO ZOGBI
CPF
***.826.628-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

PONTE TRESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

53.695.876/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

19/12/2023

Ver empresa

Razão social

CIAESA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

60.620.150/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

18/07/2018

Ver empresa

Razão social

CAMPINEIRA PATRIMONIAL LTDA.

46.043.147/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

15/03/2018

Ver empresa

Razão social

FLORENCE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

61.550.216/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

15/03/2018

Ver empresa

Razão social

GRYPHON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.848.127/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

21/01/2010

Ver empresa

Razão social

ZPAR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.

08.293.498/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

25/05/2007

Ver empresa

Razão social

ZGD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.

08.293.479/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

07/12/2006

Ver empresa

Razão social

CIRCULAR DO BOSQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

06.147.907/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2005

Ver empresa

Razão social

DRAGAO AZUL PARTICIPACOES LTDA.

07.262.845/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

03/03/2005

Ver empresa

Razão social

RIO COARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

06.916.256/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/12/2004

Ver empresa

Razão social

RILISA FLORESTAL LTDA

51.938.967/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.