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Pessoa

LUCIANO ANTONIO MENDES DUARTE

***.071.301-**

Empresas vinculadas

WIN INVEST GESTAO DE BENS IMOVEIS AUTOMOVEIS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA

14.638.271/0001-81

WIN CONSULTORIA LTDA

44.288.992/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO ANTONIO MENDES DUARTE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO ANTONIO MENDES DUARTE
CPF: ***.071.301-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WIN INVEST GESTAO DE BENS IMOVEIS AUTOMOVEIS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA 14.638.271/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2024	Ver empresa
WIN CONSULTORIA LTDA 44.288.992/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2023	Ver empresa
WIN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 44.227.293/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2021	Ver empresa
WIN BAAS LTDA 39.399.835/0001-00Ativa	Administrador	13/10/2020	Ver empresa
CONTROLE MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA 06.134.915/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2010	Ver empresa
VERTICAL ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA 01.748.530/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	22/03/2004	Ver empresa
MARKET PLANEJAMENTO E COMUNICACAO LTDA 02.152.990/0001-09Baixada	Sócio	24/09/1997	Ver empresa

Razão social

WIN INVEST GESTAO DE BENS IMOVEIS AUTOMOVEIS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA

14.638.271/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2024

Razão social

WIN CONSULTORIA LTDA

44.288.992/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2023

Razão social

WIN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

44.227.293/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2021

Razão social

WIN BAAS LTDA

39.399.835/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2020

Razão social

CONTROLE MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA

06.134.915/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2010

Razão social

VERTICAL ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA

01.748.530/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2004

Razão social

MARKET PLANEJAMENTO E COMUNICACAO LTDA

02.152.990/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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