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Pessoa

LUCIANO ANTONIO AMARAL PINHEIRO DE PAULA

***.828.411-**

Empresas vinculadas

LEBLON SERVICOS DE LOTERIA LTDA

40.587.931/0001-52

PROMOSHOPPING SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME

16.590.498/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANO ANTONIO AMARAL PINHEIRO DE PAULA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO ANTONIO AMARAL PINHEIRO DE PAULA
CPF: ***.828.411-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEBLON SERVICOS DE LOTERIA LTDA 40.587.931/0001-52Ativa	Sócio	27/01/2021	Ver empresa
PROMOSHOPPING SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME 16.590.498/0001-20Inapta	Sócio	19/08/2013	Ver empresa
MARIAS CAMISARIA LTDA 18.591.938/0001-99Baixada	Sócio	22/07/2013	Ver empresa

Razão social

LEBLON SERVICOS DE LOTERIA LTDA

40.587.931/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2021

Razão social

PROMOSHOPPING SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME

16.590.498/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2013

Razão social

MARIAS CAMISARIA LTDA

18.591.938/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.