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Pessoa

LUCIANO ALVES SANTOS

***.128.045-**

Empresas vinculadas

CASA DE ESFIHA NOVA CACHOEIRINHA LTDA

26.155.664/0001-13

MUNDO DA ESFIHA TRES MARIAS LTDA

51.564.392/0001-52

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANO ALVES SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO ALVES SANTOS
CPF: ***.128.045-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA DE ESFIHA NOVA CACHOEIRINHA LTDA 26.155.664/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2023	Ver empresa
MUNDO DA ESFIHA TRES MARIAS LTDA 51.564.392/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2023	Ver empresa
CASA DE ESFIHA VILA GUSTAVO LTDA. 31.251.665/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2018	Ver empresa

Razão social

CASA DE ESFIHA NOVA CACHOEIRINHA LTDA

26.155.664/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2023

Razão social

MUNDO DA ESFIHA TRES MARIAS LTDA

51.564.392/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2023

Razão social

CASA DE ESFIHA VILA GUSTAVO LTDA.

31.251.665/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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