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Pessoa

LUCIANO ALVES MALARA

***.392.718-**

Empresas vinculadas

CONEXAO E CAPACITACAO CORPORATIVA LTDA

55.816.939/0001-10

INSTITUTO JURIDICO SEM GRAVATA

34.213.487/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO ALVES MALARA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO ALVES MALARA
CPF: ***.392.718-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONEXAO E CAPACITACAO CORPORATIVA LTDA 55.816.939/0001-10Ativa	Sócio	05/07/2024	Ver empresa
INSTITUTO JURIDICO SEM GRAVATA 34.213.487/0001-02Ativa	Diretor	02/04/2019	Ver empresa
MISSAO COMPLIANCE - GRC, TREINAMENTOS, INVESTIGACOES E CONSULTORIA LTDA 31.766.485/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2018	Ver empresa
PERCEQUILLO, CAVALCANTI, MALARA E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS 04.457.474/0001-18Ativa	Sócio	26/02/2018	Ver empresa
INSTITUTO COMPLIANCE BRASIL 22.290.055/0001-16Ativa	Presidente	31/03/2015	Ver empresa
FONSECA E MALARA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05.048.155/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	13/11/2006	Ver empresa

Razão social

CONEXAO E CAPACITACAO CORPORATIVA LTDA

55.816.939/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2024

Razão social

INSTITUTO JURIDICO SEM GRAVATA

34.213.487/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/04/2019

Razão social

MISSAO COMPLIANCE - GRC, TREINAMENTOS, INVESTIGACOES E CONSULTORIA LTDA

31.766.485/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2018

Razão social

PERCEQUILLO, CAVALCANTI, MALARA E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

04.457.474/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2018

Razão social

INSTITUTO COMPLIANCE BRASIL

22.290.055/0001-16

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/03/2015

Razão social

FONSECA E MALARA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

05.048.155/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.