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Pessoa

LUCIANO ALLEN EMERY DE SOUZA

***.124.471-**

Empresas vinculadas

FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA

01.527.225/0001-63

NELLLED BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICA LTDA

11.143.145/0001-68
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO ALLEN EMERY DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO ALLEN EMERY DE SOUZA
CPF
***.124.471-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA

01.527.225/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2021

Ver empresa

Razão social

NELLLED BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICA LTDA

11.143.145/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2009

Ver empresa

Razão social

LK CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

09.513.213/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2008

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA ITAMARACA LTDA

02.541.134/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.