Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO ADALBERTO MACHADO

***.895.819-**

Empresas vinculadas

M3 CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

54.977.512/0001-31

SC EXPORT LTDA

42.766.137/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO ADALBERTO MACHADO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO ADALBERTO MACHADO
CPF: ***.895.819-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M3 CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA 54.977.512/0001-31Ativa	Sócio	02/05/2024	Ver empresa
SC EXPORT LTDA 42.766.137/0001-00Baixada	Sócio	19/07/2021	Ver empresa
DL 7 IMPORTS LTDA 34.501.914/0001-58Suspensa	Sócio sem Capital	12/08/2019	Ver empresa
AZUL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA 32.536.309/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2019	Ver empresa
L&P3 HOLDING LTDA 18.868.173/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2013	Ver empresa
MACEDO E MACHADO CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 10.512.072/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	03/12/2008	Ver empresa
LOSERV LOCACAO DE MAO DE OBRAS EM APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIOS LTDA. 07.165.245/0001-18Baixada	Sócio	06/01/2005	Ver empresa

Razão social

M3 CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

54.977.512/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2024

Razão social

SC EXPORT LTDA

42.766.137/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2021

Razão social

DL 7 IMPORTS LTDA

34.501.914/0001-58

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2019

Razão social

AZUL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

32.536.309/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2019

Razão social

L&P3 HOLDING LTDA

18.868.173/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2013

Razão social

MACEDO E MACHADO CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

10.512.072/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2008

Razão social

LOSERV LOCACAO DE MAO DE OBRAS EM APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIOS LTDA.

07.165.245/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.