Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANE TORRES HORTA FERNANDEZ

***.871.527-**

Empresas vinculadas

HOTEL FAZENDA KIT INTELIGENTE LTDA

23.350.361/0001-63

ZOOPARQUE KIT INTELIGENTE LTDA

23.341.345/0001-04

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANE TORRES HORTA FERNANDEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANE TORRES HORTA FERNANDEZ
CPF: ***.871.527-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOTEL FAZENDA KIT INTELIGENTE LTDA 23.350.361/0001-63Ativa	Sócio	25/09/2015	Ver empresa
ZOOPARQUE KIT INTELIGENTE LTDA 23.341.345/0001-04Ativa	Sócio	24/09/2015	Ver empresa
GHIFER RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05.415.640/0001-86Baixada	Sócio	21/08/2014	Ver empresa
3P KIT INTELIGENTE DO NORDESTE LTDA 13.121.537/0001-51Ativa	Sócio	18/09/2012	Ver empresa
MJL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 12.188.524/0001-37Ativa	Sócio	07/07/2010	Ver empresa

Razão social

HOTEL FAZENDA KIT INTELIGENTE LTDA

23.350.361/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2015

Razão social

ZOOPARQUE KIT INTELIGENTE LTDA

23.341.345/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2015

Razão social

GHIFER RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.415.640/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2014

Razão social

3P KIT INTELIGENTE DO NORDESTE LTDA

13.121.537/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2012

Razão social

MJL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

12.188.524/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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