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Pessoa

LUCIANE SCALCO RAMOS

***.890.949-**

Empresas vinculadas

RELOJOARIA E OTICA TRESPACH LTDA

78.854.692/0001-22

MONDO KIDS LTDA

55.561.731/0001-06
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANE SCALCO RAMOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANE SCALCO RAMOS
CPF
***.890.949-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RELOJOARIA E OTICA TRESPACH LTDA

78.854.692/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2024

Ver empresa

Razão social

MONDO KIDS LTDA

55.561.731/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2024

Ver empresa

Razão social

RODOVIARIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

33.191.322/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2019

Ver empresa

Razão social

ECDISE CONFECCOES LTDA

05.589.138/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.