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Pessoa

LUCIANE SAAD AKAR SAWAN

***.995.427-**

Empresas vinculadas

GOLD BLACK COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

00.360.338/0001-54

SAW REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

16.457.069/0001-89

Pessoa investigada

LUCIANE SAAD AKAR SAWAN

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANE SAAD AKAR SAWAN
CPF
***.995.427-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

GOLD BLACK COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

00.360.338/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2013

Ver empresa

Razão social

SAW REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

16.457.069/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2012

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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