Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANE RIBEIRO MORENO

***.900.347-**

Empresas vinculadas

CORUMBAU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

52.349.246/0001-77

MEMORIAL HOLDING SA

51.751.373/0001-35
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANE RIBEIRO MORENO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANE RIBEIRO MORENO
CPF
***.900.347-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CORUMBAU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

52.349.246/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/02/2024

Ver empresa

Razão social

MEMORIAL HOLDING SA

51.751.373/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/2023

Ver empresa

Razão social

BRPEC AGRO-PECUARIA S.A

16.944.347/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/11/2022

Ver empresa

Razão social

PARTNERS ALPHA PARTICIPACOES LTDA.

00.946.138/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

AMANTYKYRA AGRONEGOCIOS E PRESERVACAO AMBIENTAL PARTICIPACOES LTDA.

07.130.170/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2016

Ver empresa

Razão social

ROMANOF LTDA

01.224.595/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2016

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA SANTANA DO DESERTO S.A.

03.951.859/0001-74

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/12/2015

Ver empresa

Razão social

AGILEPAR PARTICIPACOES LTDA

14.085.069/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2012

Ver empresa

Razão social

BLACKPAR PARTICIPACOES S.A

14.900.132/0001-84

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/05/2012

Ver empresa

Razão social

BLUEPAR PARTICIPACOES S.A

14.900.167/0001-13

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/05/2012

Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA.

10.926.817/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2010

Ver empresa

Razão social

PACTUAL CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

07.286.721/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.