Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANE ORSI ABDUL AHAD

***.364.961-**

Empresas vinculadas

AVARE PLAZA SHOPPING LTDA

58.314.112/0001-05

HANNAH AGROPECUARIA LTDA

47.926.844/0001-21

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANE ORSI ABDUL AHAD

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANE ORSI ABDUL AHAD
CPF: ***.364.961-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AVARE PLAZA SHOPPING LTDA 58.314.112/0001-05Ativa	Administrador	02/12/2024	Ver empresa
HANNAH AGROPECUARIA LTDA 47.926.844/0001-21Ativa	Administrador	13/09/2022	Ver empresa
B5 AGROPECUARIA LTDA 47.069.548/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2022	Ver empresa
B5 AGROPECUARIA LTDA 46.883.531/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2022	Ver empresa
TAQUARA MS PARTICIPACAO LTDA 40.113.617/0001-38Ativa	Administrador	15/12/2020	Ver empresa
SEVEN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 02.139.652/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	16/09/1997	Ver empresa
HANNAH ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 24.602.500/0001-61Ativa	Administrador	16/06/1988	Ver empresa

Razão social

AVARE PLAZA SHOPPING LTDA

58.314.112/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2024

Razão social

HANNAH AGROPECUARIA LTDA

47.926.844/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2022

Razão social

B5 AGROPECUARIA LTDA

47.069.548/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2022

Razão social

B5 AGROPECUARIA LTDA

46.883.531/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2022

Razão social

TAQUARA MS PARTICIPACAO LTDA

40.113.617/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2020

Razão social

SEVEN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

02.139.652/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1997

Razão social

HANNAH ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

24.602.500/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.