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Pessoa

LUCIANE MATA DA CRUZ CARRIJO

***.595.546-**

Empresas vinculadas

CM COMERCIO DE COMBUSTIVEL 101 LTDA

25.214.718/0001-01

CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SP LTDA

07.668.145/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANE MATA DA CRUZ CARRIJO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANE MATA DA CRUZ CARRIJO
CPF: ***.595.546-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CM COMERCIO DE COMBUSTIVEL 101 LTDA 25.214.718/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2021	Ver empresa
CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SP LTDA 07.668.145/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2021	Ver empresa
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DE SAO FRANCISCO LTDA 38.471.121/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2020	Ver empresa
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAETE LTDA 30.404.695/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2018	Ver empresa
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FORMIGA CENTRO LTDA 29.354.091/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	04/01/2018	Ver empresa
AM TRANSPORTES LTDA 28.476.631/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2017	Ver empresa

Razão social

CM COMERCIO DE COMBUSTIVEL 101 LTDA

25.214.718/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2021

Razão social

CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SP LTDA

07.668.145/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2021

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DE SAO FRANCISCO LTDA

38.471.121/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2020

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAETE LTDA

30.404.695/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2018

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FORMIGA CENTRO LTDA

29.354.091/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2018

Razão social

AM TRANSPORTES LTDA

28.476.631/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2017

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.