Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANE MAGDA VANZELLA DOS SANTOS

***.307.409-**

Empresas vinculadas

CLUB MOVELEIRO LTDA

59.947.377/0001-03

REX PREMIACOES E EXPERIENCIAS LTDA

56.902.819/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANE MAGDA VANZELLA DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANE MAGDA VANZELLA DOS SANTOS
CPF: ***.307.409-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLUB MOVELEIRO LTDA 59.947.377/0001-03Ativa	Qualificação 5	18/03/2025	Ver empresa
REX PREMIACOES E EXPERIENCIAS LTDA 56.902.819/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2024	Ver empresa
TORO TECNOLOGIA EM INCENTIVO E FIDELIDADE LTDA 28.570.008/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2018	Ver empresa
MONTSEGUR GESTAO E CONSULTORIA LTDA 30.677.313/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2017	Ver empresa
FABRICA DA COMUNICACAO SC LTDA 01.721.577/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	13/02/1997	Ver empresa
LULUCA COM IMP E EXPORTACAO DE BIJUTERIAS LTDA 82.372.954/0001-90Baixada	Sócio	03/01/1996	Ver empresa

Razão social

CLUB MOVELEIRO LTDA

59.947.377/0001-03

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

18/03/2025

Razão social

REX PREMIACOES E EXPERIENCIAS LTDA

56.902.819/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2024

Razão social

TORO TECNOLOGIA EM INCENTIVO E FIDELIDADE LTDA

28.570.008/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2018

Razão social

MONTSEGUR GESTAO E CONSULTORIA LTDA

30.677.313/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2017

Razão social

FABRICA DA COMUNICACAO SC LTDA

01.721.577/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/1997

Razão social

LULUCA COM IMP E EXPORTACAO DE BIJUTERIAS LTDA

82.372.954/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.