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Pessoa

LUCIANE FRANCINI COSTA DE TOFFOL

***.543.109-**

Empresas vinculadas

FLORENTTE MOVEIS LTDA.

28.689.400/0001-75

DETOFFOL CONFECCOES LTDA

16.967.849/0001-79

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANE FRANCINI COSTA DE TOFFOL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANE FRANCINI COSTA DE TOFFOL
CPF: ***.543.109-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FLORENTTE MOVEIS LTDA. 28.689.400/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	20/09/2017	Ver empresa
DETOFFOL CONFECCOES LTDA 16.967.849/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	15/02/2016	Ver empresa
ILHA DAS DELICIAS LTDA 05.698.548/0001-70Baixada	Sócio	30/05/2003	Ver empresa
HD COMUNICACOES LTDA 03.164.909/0001-73Ativa	Sócio	13/05/1999	Ver empresa

Razão social

FLORENTTE MOVEIS LTDA.

28.689.400/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2017

Razão social

DETOFFOL CONFECCOES LTDA

16.967.849/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2016

Razão social

ILHA DAS DELICIAS LTDA

05.698.548/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2003

Razão social

HD COMUNICACOES LTDA

03.164.909/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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