Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANE FRADE SILVA FARIA

***.136.786-**

Empresas vinculadas

DROGARIA FARIA E SILVA LTDA

65.114.183/0001-11

TAKI JEANS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

40.582.522/0001-63

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANE FRADE SILVA FARIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANE FRADE SILVA FARIA
CPF: ***.136.786-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DROGARIA FARIA E SILVA LTDA 65.114.183/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2024	Ver empresa
TAKI JEANS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA 40.582.522/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	27/01/2021	Ver empresa
CONFECCOES F & SILVA LTDA 22.957.474/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2020	Ver empresa
CONFECCOES FARIA E SILVA LTDA 18.764.994/0001-88Ativa	Sócio	28/08/2013	Ver empresa
SUPER ENTREGAO LTDA 17.177.681/0001-60Baixada	Sócio	19/11/2012	Ver empresa
CASA LOTERICA FARIA & SILVA LTDA. 04.600.347/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2001	Ver empresa

Razão social

DROGARIA FARIA E SILVA LTDA

65.114.183/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2024

Razão social

TAKI JEANS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

40.582.522/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2021

Razão social

CONFECCOES F & SILVA LTDA

22.957.474/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2020

Razão social

CONFECCOES FARIA E SILVA LTDA

18.764.994/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2013

Razão social

SUPER ENTREGAO LTDA

17.177.681/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2012

Razão social

CASA LOTERICA FARIA & SILVA LTDA.

04.600.347/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.