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Pessoa

LUCIANE DE SOUZA HAMILTON DANTA

***.112.110-**

Empresas vinculadas

LMD COMERCIAL LTDA

42.028.986/0001-58

D AN TREINAMENTOS E NEGOCIOS LTDA

41.359.927/0001-08
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANE DE SOUZA HAMILTON DANTA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANE DE SOUZA HAMILTON DANTA
CPF
***.112.110-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

LMD COMERCIAL LTDA

42.028.986/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2021

Ver empresa

Razão social

D AN TREINAMENTOS E NEGOCIOS LTDA

41.359.927/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2021

Ver empresa

Razão social

SOUZA DANTA PARTICIPACOES LTDA

38.109.683/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2020

Ver empresa

Razão social

ALMEIDA E DANTA TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA

36.628.359/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2020

Ver empresa

Razão social

APTUS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

23.066.729/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2015

Ver empresa

Razão social

APTUS - BPO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

09.088.533/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2011

Ver empresa

Razão social

MEDICI NEW COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

68.850.197/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.