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Pessoa

LUCIANE DE FATIMA TOTOLI DE SOUZA

***.966.948-**

Empresas vinculadas

PRETER-SERV ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LTDA

19.654.363/0001-79

KOALA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA

14.246.914/0001-41
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANE DE FATIMA TOTOLI DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANE DE FATIMA TOTOLI DE SOUZA
CPF
***.966.948-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

PRETER-SERV ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LTDA

19.654.363/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2014

Ver empresa

Razão social

KOALA COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA

14.246.914/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2011

Ver empresa

Razão social

TTKL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

11.203.406/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2009

Ver empresa

Razão social

ACALANTIS PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO DE PESSOAS LTDA

09.457.880/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2007

Ver empresa

Razão social

OMNIBIZ - CONSULTORIA E ASSESSORIA SC LTDA

05.136.295/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.