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Pessoa

LUCIANE DATTI PASSENKO

***.433.509-**

Empresas vinculadas

DAPASS PARTICIPACOES LTDA

54.435.600/0001-01

PONTO BPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

38.007.561/0001-95
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANE DATTI PASSENKO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANE DATTI PASSENKO
CPF
***.433.509-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DAPASS PARTICIPACOES LTDA

54.435.600/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2024

Ver empresa

Razão social

PONTO BPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

38.007.561/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2024

Ver empresa

Razão social

TAX HOUSE BRASIL LTDA

52.319.759/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2023

Ver empresa

Razão social

PASSENKO CONTABILIDADE LTDA

12.832.802/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.