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Pessoa

LUCIANE APARECIDA SCHMIDT

***.614.049-**

Empresas vinculadas

MENINA REBELDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

24.687.374/0001-95

BIVEST INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.678.442/0001-80
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANE APARECIDA SCHMIDT

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANE APARECIDA SCHMIDT
CPF
***.614.049-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MENINA REBELDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

24.687.374/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2016

Ver empresa

Razão social

BIVEST INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.678.442/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2016

Ver empresa

Razão social

TOTAL COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS EIRELI

17.625.389/0001-63

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/02/2016

Ver empresa

Razão social

CIRCUITO ZERO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.737.379/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.