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Pessoa

LUCIANE APARECIDA MONTEMOR FERNANDES PAIVA

***.816.428-**

Empresas vinculadas

JD BINATTI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

06.148.105/0001-79

ASEP COMERCIO DE ARTIGOS PARA PAPELARIA LTDA

06.196.848/0001-14

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANE APARECIDA MONTEMOR FERNANDES PAIVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANE APARECIDA MONTEMOR FERNANDES PAIVA
CPF: ***.816.428-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JD BINATTI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 06.148.105/0001-79Baixada	Administrador	30/01/2004	Ver empresa
ASEP COMERCIO DE ARTIGOS PARA PAPELARIA LTDA 06.196.848/0001-14Baixada	Administrador	30/01/2004	Ver empresa
HJM CONSULTORIA E ASSESSORIA SS LTDA 05.902.314/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	01/07/2003	Ver empresa

Razão social

JD BINATTI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

06.148.105/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2004

Razão social

ASEP COMERCIO DE ARTIGOS PARA PAPELARIA LTDA

06.196.848/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2004

Razão social

HJM CONSULTORIA E ASSESSORIA SS LTDA

05.902.314/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.