Pessoa
LUCIANA VIRMOND PEIXOTO
Empresas vinculadas
SANTIAGO PARTICIPACOES SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
LA-HABANA TABACARIA LIMITADA
Pessoa investigada
LUCIANA VIRMOND PEIXOTO
Informações básicas
- Nome
- LUCIANA VIRMOND PEIXOTO
- CPF
- ***.312.089-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SANTIAGO PARTICIPACOES SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 05.391.620/0001-12Ativa | Sócio | 14/11/2002 | Ver empresa |
LA-HABANA TABACARIA LIMITADA 02.965.678/0001-34Baixada | Sócio sem Capital | 22/01/1999 | Ver empresa |
Razão social
SANTIAGO PARTICIPACOES SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
05.391.620/0001-12
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
14/11/2002
Razão social
LA-HABANA TABACARIA LIMITADA
02.965.678/0001-34
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/01/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.