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Pessoa

LUCIANA VENTURA DOS SANTOS GAONA

***.324.331-**

Empresas vinculadas

OSHER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

44.905.320/0001-66

ZAHAV ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

44.908.121/0001-01
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA VENTURA DOS SANTOS GAONA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANA VENTURA DOS SANTOS GAONA
CPF
***.324.331-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

OSHER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

44.905.320/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2022

Ver empresa

Razão social

ZAHAV ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

44.908.121/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2022

Ver empresa

Razão social

CEU CONSULTORIA ELETRONICA UNIVERSAL LTDA

28.714.559/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2017

Ver empresa

Razão social

CENTRO AUTOMOTIVO ESTETICO MK LTDA

20.716.765/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2015

Ver empresa

Razão social

SUPER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

14.279.991/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.