Pessoa
LUCIANA VASQUES PACHECO NEVES
Empresas vinculadas
BE TWEEN COMERCIO E CONFECCOES LTDA
MONDIALE IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA
Pessoa investigada
LUCIANA VASQUES PACHECO NEVES
Informações básicas
- Nome
- LUCIANA VASQUES PACHECO NEVES
- CPF
- ***.256.187-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BE TWEEN COMERCIO E CONFECCOES LTDA 10.198.184/0001-08Baixada | Sócio sem Capital | 14/07/2008 | Ver empresa |
MONDIALE IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA 72.491.376/0001-57Ativa | Sócio | 02/05/1994 | Ver empresa |
Razão social
BE TWEEN COMERCIO E CONFECCOES LTDA
10.198.184/0001-08
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/07/2008
Razão social
MONDIALE IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA
72.491.376/0001-57
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/05/1994
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.