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Pessoa

LUCIANA TEREZINHA SIMAO VILLELA

***.781.248-**

Empresas vinculadas

ZLCL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

32.268.806/0001-51

VILLELA, GADBEN E VILALTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

22.948.792/0001-63

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANA TEREZINHA SIMAO VILLELA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA TEREZINHA SIMAO VILLELA
CPF: ***.781.248-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZLCL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 32.268.806/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2018	Ver empresa
VILLELA, GADBEN E VILALTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 22.948.792/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2015	Ver empresa
ZK VILLELA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 21.976.106/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2015	Ver empresa

Razão social

ZLCL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

32.268.806/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2018

Razão social

VILLELA, GADBEN E VILALTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

22.948.792/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2015

Razão social

ZK VILLELA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

21.976.106/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.