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Pessoa

LUCIANA TAVARES GARCIA MARQUES

***.703.767-**

Empresas vinculadas

LUCIANA TAVARES GARCIA MARQUES 01070376701

24.810.853/0001-57

LIDER RIO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

14.454.459/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANA TAVARES GARCIA MARQUES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA TAVARES GARCIA MARQUES
CPF: ***.703.767-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUCIANA TAVARES GARCIA MARQUES 01070376701 24.810.853/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	16/05/2016	Ver empresa
LIDER RIO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 14.454.459/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	26/09/2011	Ver empresa
LIDER RIOCRED SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA 14.091.736/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2011	Ver empresa

Razão social

LUCIANA TAVARES GARCIA MARQUES 01070376701

24.810.853/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2016

Razão social

LIDER RIO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

14.454.459/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2011

Razão social

LIDER RIOCRED SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA

14.091.736/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.