Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANA STEFFEN

***.031.488-**

Empresas vinculadas

ITU COUNTRY VILLAGE - SPE LTDA

49.359.102/0001-97

TAPERA HOLDING LTDA

02.259.367/0001-50

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA STEFFEN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA STEFFEN
CPF: ***.031.488-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITU COUNTRY VILLAGE - SPE LTDA 49.359.102/0001-97Ativa	Sócio	26/12/2018	Ver empresa
TAPERA HOLDING LTDA 02.259.367/0001-50Ativa	Sócio	20/12/2018	Ver empresa
GUARAU TRANS HOLDING LTDA 47.810.684/0001-50Baixada	Sócio	11/07/2018	Ver empresa
DIVISA ADMINISTRACAO LTDA 52.996.188/0001-73Ativa	Sócio	09/05/2018	Ver empresa
GUARAU COM HOLDING LTDA 56.738.305/0001-50Baixada	Sócio	07/11/2017	Ver empresa
MINERACAO GUARAU LTDA 56.218.993/0001-27Baixada	Sócio	10/08/2017	Ver empresa
TAPERA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 56.645.237/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2016	Ver empresa

Razão social

ITU COUNTRY VILLAGE - SPE LTDA

49.359.102/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2018

Razão social

TAPERA HOLDING LTDA

02.259.367/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2018

Razão social

GUARAU TRANS HOLDING LTDA

47.810.684/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2018

Razão social

DIVISA ADMINISTRACAO LTDA

52.996.188/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2018

Razão social

GUARAU COM HOLDING LTDA

56.738.305/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2017

Razão social

MINERACAO GUARAU LTDA

56.218.993/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2017

Razão social

TAPERA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

56.645.237/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.