Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANA SOFNER

***.941.008-**

Empresas vinculadas

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO QUINTA DOM SILVIO SPE LTDA.

20.816.953/0001-30

TCP GRILL RESTAURANTE LTDA

17.096.139/0001-83

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA SOFNER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA SOFNER
CPF: ***.941.008-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO QUINTA DOM SILVIO SPE LTDA. 20.816.953/0001-30Inapta	Sócio	03/03/2015	Ver empresa
TCP GRILL RESTAURANTE LTDA 17.096.139/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	20/09/2012	Ver empresa
TCP WT RESTAURANTE LTDA 01.178.499/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2003	Ver empresa
SOFNER ENGENHARIA SS LTDA 02.071.376/0001-12Baixada	Sócio	26/08/1997	Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO QUINTA DOM SILVIO SPE LTDA.

20.816.953/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2015

Razão social

TCP GRILL RESTAURANTE LTDA

17.096.139/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2012

Razão social

TCP WT RESTAURANTE LTDA

01.178.499/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2003

Razão social

SOFNER ENGENHARIA SS LTDA

02.071.376/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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