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Pessoa

LUCIANA SOARES PARAGUASSU DE SA

***.232.435-**

Empresas vinculadas

LOTERICA DINOEL LTDA

14.283.311/0001-10

LOTERICA OURO DE MINA LTDA

02.444.410/0001-57

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA SOARES PARAGUASSU DE SA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA SOARES PARAGUASSU DE SA
CPF: ***.232.435-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA DINOEL LTDA 14.283.311/0001-10Ativa	Sócio	20/08/2018	Ver empresa
LOTERICA OURO DE MINA LTDA 02.444.410/0001-57Ativa	Sócio	24/08/2016	Ver empresa
LOTERIA MORADA DA SORTE LTDA 13.187.293/0001-00Ativa	Sócio	16/03/2015	Ver empresa
LOTERICA CIDADE NOVA LTDA 12.958.589/0001-14Ativa	Sócio	22/05/2013	Ver empresa

Razão social

LOTERICA DINOEL LTDA

14.283.311/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2018

Razão social

LOTERICA OURO DE MINA LTDA

02.444.410/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2016

Razão social

LOTERIA MORADA DA SORTE LTDA

13.187.293/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2015

Razão social

LOTERICA CIDADE NOVA LTDA

12.958.589/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.