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Pessoa

LUCIANA SAVI TUMELERO SANTIAGO DA CUNHA

***.489.860-**

Empresas vinculadas

SANTIAGO SERVICOS MEDICOS LTDA

40.614.400/0001-01

COMPETENCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

20.771.920/0001-10
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA SAVI TUMELERO SANTIAGO DA CUNHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANA SAVI TUMELERO SANTIAGO DA CUNHA
CPF
***.489.860-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SANTIAGO SERVICOS MEDICOS LTDA

40.614.400/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2021

Ver empresa

Razão social

COMPETENCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

20.771.920/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2019

Ver empresa

Razão social

TUMELERO SANTIAGO SERVICOS MEDICOS LTDA

27.602.269/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2017

Ver empresa

Razão social

MSL PARTICIPACOES LTDA.

23.512.488/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2015

Ver empresa

Razão social

MSL IMOVEIS LTDA

05.662.902/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.