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Pessoa

LUCIANA SANTIAGO CABRAL ROCHA

***.832.254-**

Empresas vinculadas

OUTLET NATAL MODA ATACADISTA E VAREJO LTDA

59.767.240/0001-69

NATAL MODA ATACADISTAEMPREENDIMENTOS IMOBILIARIA SPE LTDA

46.403.910/0001-16
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA SANTIAGO CABRAL ROCHA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANA SANTIAGO CABRAL ROCHA
CPF
***.832.254-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

OUTLET NATAL MODA ATACADISTA E VAREJO LTDA

59.767.240/0001-69

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

06/03/2025

Ver empresa

Razão social

NATAL MODA ATACADISTAEMPREENDIMENTOS IMOBILIARIA SPE LTDA

46.403.910/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2024

Ver empresa

Razão social

BOSQUE RESIDENCIAL NATAL NORTE LTDA

12.993.503/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2024

Ver empresa

Razão social

NATAL MODA OUTLET DESENVOLVIMENTO E GESTAO IMOBILIARIA LTDA

23.800.869/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2024

Ver empresa

Razão social

BOSQUE DAS ANDORINHAS SPE LTDA

51.057.808/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2023

Ver empresa

Razão social

SINERGY INVESTIMENTOS S.A.

42.827.716/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2023

Ver empresa

Razão social

HP E SUPRA ADMINISTRACAO DE LOJAS LTDA

48.942.830/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2022

Ver empresa

Razão social

NATAL NORTE LOTEAMENTOS-SCP.IVAN

51.998.743/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2022

Ver empresa

Razão social

NATAL NORTE LOTEAMENTOS-SCP.EDSON

48.701.372/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2022

Ver empresa

Razão social

NATAL NORTE LOTEAMENTOS - SCP.EDSON

49.959.769/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2021

Ver empresa

Razão social

NATAL NORTE LOTEAMENTOS E INCORPORACAO LTDA

15.686.175/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2021

Ver empresa

Razão social

URBANIZA LOCACAO E INCORPORACOES DE IMOVEIS LTDA

23.438.810/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2015

Ver empresa

Razão social

SUPRA INCORPORACOES LTDA

22.217.497/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.