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Pessoa

LUCIANA SANTANNA

***.197.851-**

Empresas vinculadas

RLS COMERCIO DE CALCADOS LTDA

34.957.020/0001-77

LARA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

31.263.689/0001-70
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA SANTANNA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANA SANTANNA
CPF
***.197.851-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

RLS COMERCIO DE CALCADOS LTDA

34.957.020/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2020

Ver empresa

Razão social

LARA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

31.263.689/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2018

Ver empresa

Razão social

RALS COMERCIO DE CALCADOS LTDA

31.265.665/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2018

Ver empresa

Razão social

LRS COMERCIO DE CALCADOS EIRELI

30.726.652/0001-79

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/06/2018

Ver empresa

Razão social

LARIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.291.747/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2016

Ver empresa

Razão social

RL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.542.709/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2016

Ver empresa

Razão social

JK CACAU COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

18.801.106/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2013

Ver empresa

Razão social

CACAU BRASILIA COMERCIO DE CHOCOLATES EIRELI

17.585.745/0001-62

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/02/2013

Ver empresa

Razão social

CACAUMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

11.156.427/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2009

Ver empresa

Razão social

MLGK EDICOES DE LISTAS TELEFONICAS LTDA

09.501.984/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.