Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANA SANTAELLA MALAGUTI

***.390.207-**

Empresas vinculadas

GRUPO KAPTA SAO JOSE HOLDING LTDA

45.772.138/0001-47

CHEF COOKIE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

11.173.327/0001-81

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANA SANTAELLA MALAGUTI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA SANTAELLA MALAGUTI
CPF: ***.390.207-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRUPO KAPTA SAO JOSE HOLDING LTDA 45.772.138/0001-47Baixada	Sócio	24/03/2022	Ver empresa
CHEF COOKIE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11.173.327/0001-81Suspensa	Sócio	18/09/2009	Ver empresa
ASSOCIACAO ESTUDIO VOZES 03.080.617/0001-52Baixada	Presidente	24/04/2007	Ver empresa

Razão social

GRUPO KAPTA SAO JOSE HOLDING LTDA

45.772.138/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2022

Razão social

CHEF COOKIE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

11.173.327/0001-81

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2009

Razão social

ASSOCIACAO ESTUDIO VOZES

03.080.617/0001-52

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.