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Pessoa

LUCIANA SANCHEZ VICENTE CAMARGO PENTEADO

***.864.578-**

Empresas vinculadas

CAPEMON ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

30.572.506/0001-36

PALETRANS CARRETAS INDUSTRIAIS LTDA

65.641.904/0001-41

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA SANCHEZ VICENTE CAMARGO PENTEADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA SANCHEZ VICENTE CAMARGO PENTEADO
CPF: ***.864.578-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAPEMON ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 30.572.506/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2018	Ver empresa
PALETRANS CARRETAS INDUSTRIAIS LTDA 65.641.904/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2013	Ver empresa
PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA 50.770.445/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2013	Ver empresa
DISKTRANS COMERCIAL LTDA 66.616.970/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2013	Ver empresa
UNIHOLD ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 67.413.286/0001-08Baixada	Sócio	19/06/2008	Ver empresa
BUANA TOUR TURISMO LTDA 02.954.029/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	26/01/1999	Ver empresa

Razão social

CAPEMON ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

30.572.506/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2018

Razão social

PALETRANS CARRETAS INDUSTRIAIS LTDA

65.641.904/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2013

Razão social

PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA

50.770.445/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2013

Razão social

DISKTRANS COMERCIAL LTDA

66.616.970/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2013

Razão social

UNIHOLD ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

67.413.286/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2008

Razão social

BUANA TOUR TURISMO LTDA

02.954.029/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.