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Pessoa

LUCIANA RODRIGUES DINIZ

***.603.396-**

Empresas vinculadas

DINIZ RODRIGUES INTERMEDIACAO DE VENDA LTDA

46.638.424/0001-87

TRX AUTO PECAS LTDA

35.156.577/0001-71

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANA RODRIGUES DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA RODRIGUES DINIZ
CPF: ***.603.396-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DINIZ RODRIGUES INTERMEDIACAO DE VENDA LTDA 46.638.424/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2022	Ver empresa
TRX AUTO PECAS LTDA 35.156.577/0001-71Baixada	Sócio	11/10/2019	Ver empresa
LUCIANA RODRIGUES DINIZ 07560339697 27.492.740/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	07/04/2017	Ver empresa

Razão social

DINIZ RODRIGUES INTERMEDIACAO DE VENDA LTDA

46.638.424/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2022

Razão social

TRX AUTO PECAS LTDA

35.156.577/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2019

Razão social

LUCIANA RODRIGUES DINIZ 07560339697

27.492.740/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.