Pessoa
LUCIANA RODRIGUES DIAS
Empresas vinculadas
CEREALISTA OASIS SAO GONCALO LTDA
SOFIA E JULIA SUPERMERCADO LTDA
Pessoa investigada
LUCIANA RODRIGUES DIAS
Informações básicas
- Nome
- LUCIANA RODRIGUES DIAS
- CPF
- ***.451.267-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CEREALISTA OASIS SAO GONCALO LTDA 37.108.922/0001-27Ativa | Sócio | 11/05/2020 | Ver empresa |
SOFIA E JULIA SUPERMERCADO LTDA 13.720.747/0001-66Ativa | Sócio | 27/05/2011 | Ver empresa |
MINI MERCADO VILA CANDOZA LTDA 11.863.749/0001-89Ativa | Sócio | 05/07/2010 | Ver empresa |
MINI MERCADO MONJOLOS LTDA 02.786.142/0001-51Suspensa | Sócio sem Capital | 02/07/2008 | Ver empresa |
Razão social
CEREALISTA OASIS SAO GONCALO LTDA
37.108.922/0001-27
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/05/2020
Razão social
SOFIA E JULIA SUPERMERCADO LTDA
13.720.747/0001-66
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/05/2011
Razão social
MINI MERCADO VILA CANDOZA LTDA
11.863.749/0001-89
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/07/2010
Razão social
MINI MERCADO MONJOLOS LTDA
02.786.142/0001-51
SuspensaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/07/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.