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Pessoa

LUCIANA RODRIGUES DE SOUSA SANTANA

***.252.901-**

Empresas vinculadas

LISA COMERCIO DE COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA

41.156.445/0001-42

SUPERMERCADO LUIZA LTDA

32.626.356/0001-21

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANA RODRIGUES DE SOUSA SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA RODRIGUES DE SOUSA SANTANA
CPF: ***.252.901-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LISA COMERCIO DE COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA 41.156.445/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2021	Ver empresa
SUPERMERCADO LUIZA LTDA 32.626.356/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2019	Ver empresa
L & L COMERCIO DE COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA 04.527.907/0001-64Baixada	Sócio	18/10/2004	Ver empresa

Razão social

LISA COMERCIO DE COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA

41.156.445/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2021

Razão social

SUPERMERCADO LUIZA LTDA

32.626.356/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2019

Razão social

L & L COMERCIO DE COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA

04.527.907/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.