Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANA REICH

***.722.071-**

Empresas vinculadas

CLEMF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

15.456.396/0001-53

L. L. R. PARTICIPACOES LTDA

37.120.757/0001-29

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA REICH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA REICH
CPF: ***.722.071-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLEMF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 15.456.396/0001-53Ativa	Sócio	10/07/2024	Ver empresa
L. L. R. PARTICIPACOES LTDA 37.120.757/0001-29Ativa	Sócio	20/12/2023	Ver empresa
LUAR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 35.534.570/0001-46Ativa	Sócio	18/11/2019	Ver empresa
LT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 28.110.175/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	05/07/2017	Ver empresa
LEONARDO LEVI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 17.710.793/0001-35Baixada	Sócio	14/02/2013	Ver empresa
AGIR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 07.716.334/0001-05Ativa	Diretor	31/05/2011	Ver empresa

Razão social

CLEMF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

15.456.396/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2024

Razão social

L. L. R. PARTICIPACOES LTDA

37.120.757/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2023

Razão social

LUAR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

35.534.570/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2019

Razão social

LT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

28.110.175/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2017

Razão social

LEONARDO LEVI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

17.710.793/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2013

Razão social

AGIR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

07.716.334/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.