Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANA REGINA DIAS

***.864.018-**

Empresas vinculadas

LUCIANA REGINA DIAS LTDA

41.930.920/0001-96

REGINA E DIAS LTDA

06.134.890/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA REGINA DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA REGINA DIAS
CPF: ***.864.018-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUCIANA REGINA DIAS LTDA 41.930.920/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	13/05/2021	Ver empresa
REGINA E DIAS LTDA 06.134.890/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	05/03/2004	Ver empresa
CLINICA MINEIRENSE DE ODONTOTERAPIA LTDA 06.134.907/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	05/03/2004	Ver empresa
CLINICA ODONTOTERAPIA MINEIROS LTDA 05.562.205/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2003	Ver empresa
PACHECO & DIAS LTDA 05.484.513/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	14/01/2003	Ver empresa

Razão social

LUCIANA REGINA DIAS LTDA

41.930.920/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2021

Razão social

REGINA E DIAS LTDA

06.134.890/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2004

Razão social

CLINICA MINEIRENSE DE ODONTOTERAPIA LTDA

06.134.907/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2004

Razão social

CLINICA ODONTOTERAPIA MINEIROS LTDA

05.562.205/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2003

Razão social

PACHECO & DIAS LTDA

05.484.513/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2003

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Dossiê Investigativo

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Movimentações financeiras pessoais.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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