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Pessoa

LUCIANA PROCOPIO ASSIS

***.448.886-**

Empresas vinculadas

LLA PROSPER TRANSPORTES LTDA

51.539.040/0001-47

COSTA DUARTE TRANSPORTES LTDA

07.118.611/0001-88

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA PROCOPIO ASSIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA PROCOPIO ASSIS
CPF: ***.448.886-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LLA PROSPER TRANSPORTES LTDA 51.539.040/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2023	Ver empresa
COSTA DUARTE TRANSPORTES LTDA 07.118.611/0001-88Ativa	Sócio	25/04/2022	Ver empresa
PLP LOGISTICA LTDA 36.446.376/0001-71Ativa	Administrador	20/02/2020	Ver empresa
LUTH TRANSPORTES LTDA 08.749.811/0001-00Ativa	Administrador	07/02/2018	Ver empresa
PA EMPREENDIMENTOS E PARTCIPACOES LTDA 18.163.630/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2013	Ver empresa

Razão social

LLA PROSPER TRANSPORTES LTDA

51.539.040/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2023

Razão social

COSTA DUARTE TRANSPORTES LTDA

07.118.611/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2022

Razão social

PLP LOGISTICA LTDA

36.446.376/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2020

Razão social

LUTH TRANSPORTES LTDA

08.749.811/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2018

Razão social

PA EMPREENDIMENTOS E PARTCIPACOES LTDA

18.163.630/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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