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Pessoa

LUCIANA PESSOA DE MELO CORREA GONDIM

***.051.064-**

Empresas vinculadas

CORREA GONDIM ADVOGADOS ASSOCIADOS

30.996.488/0001-10

IMOBILIARIA CORREA GONDIM LTDA

48.778.692/0001-20

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA PESSOA DE MELO CORREA GONDIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA PESSOA DE MELO CORREA GONDIM
CPF: ***.051.064-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CORREA GONDIM ADVOGADOS ASSOCIADOS 30.996.488/0001-10Ativa	Sócio	10/01/2024	Ver empresa
IMOBILIARIA CORREA GONDIM LTDA 48.778.692/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2022	Ver empresa
LYRA GONDIM ADVOGADOS ASSOCIADOS 28.983.046/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2017	Ver empresa
COMERCIAL LOYON LIMITADA 05.498.284/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2017	Ver empresa

Razão social

CORREA GONDIM ADVOGADOS ASSOCIADOS

30.996.488/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2024

Razão social

IMOBILIARIA CORREA GONDIM LTDA

48.778.692/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2022

Razão social

LYRA GONDIM ADVOGADOS ASSOCIADOS

28.983.046/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2017

Razão social

COMERCIAL LOYON LIMITADA

05.498.284/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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