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Pessoa

LUCIANA PAULA DE PONTES REGIS NEVES

***.675.544-**

Empresas vinculadas

IMOBILIARE - IMOBILIARIA E PECUARIA REGIS LTDA

09.136.342/0001-08

HRN SERVICOS ADUANEIROS LTDA

21.000.083/0001-99

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANA PAULA DE PONTES REGIS NEVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA PAULA DE PONTES REGIS NEVES
CPF: ***.675.544-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMOBILIARE - IMOBILIARIA E PECUARIA REGIS LTDA 09.136.342/0001-08Ativa	Sócio	03/10/2024	Ver empresa
HRN SERVICOS ADUANEIROS LTDA 21.000.083/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	09/09/2014	Ver empresa
STEEL TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA 13.753.912/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2011	Ver empresa

Razão social

IMOBILIARE - IMOBILIARIA E PECUARIA REGIS LTDA

09.136.342/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2024

Razão social

HRN SERVICOS ADUANEIROS LTDA

21.000.083/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2014

Razão social

STEEL TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

13.753.912/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.