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Pessoa

LUCIANA PASQUA MANTOVANI TONELLI

***.988.156-**

Empresas vinculadas

RH ASSOCIACAO MALU DE AMOR LTDA

57.954.359/0001-15

MANTOVANI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DISTRITO LTDA

57.622.472/0001-01
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA PASQUA MANTOVANI TONELLI

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANA PASQUA MANTOVANI TONELLI
CPF
***.988.156-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

RH ASSOCIACAO MALU DE AMOR LTDA

57.954.359/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2024

Ver empresa

Razão social

MANTOVANI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DISTRITO LTDA

57.622.472/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2024

Ver empresa

Razão social

MANTOVANI & MANTOVANI 1 LTDA

07.543.490/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2021

Ver empresa

Razão social

ECOLOGICO LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS 2 LTDA

44.601.579/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2021

Ver empresa

Razão social

POINT CONVENIENCIA MANTOVANI LTDA

06.241.460/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2021

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO MALU DE AMOR

42.419.483/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/06/2021

Ver empresa

Razão social

MANTOVANI & MANTOVANI JOAO PINHEIRO 2 LTDA

02.327.487/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2021

Ver empresa

Razão social

MANTOVANI & MANTOVANI AUTO POSTO LTDA

27.244.794/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2017

Ver empresa

Razão social

HORA CERTA CONVENIENCIA LTDA

18.738.172/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2013

Ver empresa

Razão social

MKS - COMERCIAL LTDA

08.881.983/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2007

Ver empresa

Razão social

SANTANA E MANTOVANI COMERCIAL LTDA

06.001.919/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.