Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANA PALADINI

***.595.219-**

Empresas vinculadas

TUCCI CAPITAL HOLDING LTDA

14.596.458/0001-60

FRATELLO PARTICIPACOES LTDA

26.228.150/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANA PALADINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANA PALADINI
CPF: ***.595.219-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TUCCI CAPITAL HOLDING LTDA 14.596.458/0001-60Ativa	Sócio	22/06/2023	Ver empresa
FRATELLO PARTICIPACOES LTDA 26.228.150/0001-40Ativa	Sócio	23/09/2016	Ver empresa
LCE PARTICIPACOES LTDA 19.754.702/0001-99Baixada	Sócio	19/02/2014	Ver empresa
MAGNO BELMMEN GROUP PARTICIPACOES LTDA 81.634.560/0001-08Ativa	Sócio	26/10/2011	Ver empresa
BLACK CAR AUTOLOCADORA LTDA 03.698.361/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	16/03/2000	Ver empresa

Razão social

TUCCI CAPITAL HOLDING LTDA

14.596.458/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2023

Razão social

FRATELLO PARTICIPACOES LTDA

26.228.150/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2016

Razão social

LCE PARTICIPACOES LTDA

19.754.702/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2014

Razão social

MAGNO BELMMEN GROUP PARTICIPACOES LTDA

81.634.560/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2011

Razão social

BLACK CAR AUTOLOCADORA LTDA

03.698.361/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.